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二維碼帶(dai)出一起10億元(yuan)大案 主(zhu)犯(fan)竟是經(jing)濟法學研(yan)究(jiu)生
2020-06-05 08:16:29來(lai)源︰中國新(xin)聞(wen)網編輯︰

22日,記者從浙江省(sheng)龍泉市公(gong)安局(ju)獲悉,龍泉警方一舉(ju)摧毀(hui)了一個(ge)開設賭(du)場(chang)團伙,三(san)個(ge)專門為網絡違法犯(fan)罪提供非法支付結算業(ye)務的(de)關(guan)聯犯(fan)罪團伙,共抓獲犯(fan)罪嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元(yuan),扣(kou)押涉案資金398萬元(yuan),涉案金額超10億元(yuan)。

一個(ge)二維碼牽出一起10億元(yuan)大案件

2019年5月,恨鐵不(bu)成鋼(gang)的(de)姚某到(dao)龍泉市公(gong)安局(ju)西街派(pai)出所(suo)報案稱,很(hen)多人的(de)朋友圈正在推(tui)廣一款名為“大滿貫”的(de)軟件,他兒子最近(jin)在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花”游戲走火入魔(mo),輸了近(jin)10萬元(yuan)。

高材生從事新(xin)型(xing)經(jing)濟犯(fan)罪。警方提供

高材生從事新(xin)型(xing)經(jing)濟犯(fan)罪。警方提供

接(jie)報民警姚遠意識到(dao),這(zhe)款軟件可(ke)能是賭(du)博游戲平台。經(jing)查,“大滿貫”軟件內含斗地(di)主(zhu)、搶莊牛(niu)牛(niu)、炸金花等游戲fa) du)博人員在軟件上充值(zhi)金幣進行賭(du)博,獲利後能夠提現,符(fu)合(he)充值(zhi)上分(fen)、下分(fen)兌現、以小博大的(de)賭(du)博特征,涉嫌網絡賭(du)博。翁某某等人si)褪搶黴ge)人的(de)微信傳播“大滿貫”手機軟件的(de)二維碼,在龍泉市發展參賭(du)下線上百人,而賭(du)博人員只要掃描二維碼下載(zai)app並參與賭(du)博,推(tui)廣者就(jiu)能獲得佣金。

同時,細心(xin)的(de)民警通(tong)過(guo)縝密的(de)偵查,還發現參賭(du)人員在“大滿貫”平台充值(zhi)的(de)資金最終進入“天津盈付通(tong)物流(liu)有(you)限公(gong)司(si)”“杭(hang)州英遠森實業(ye)有(you)限公(gong)司(si)”等多個(ge)公(gong)司(si)的(de)對公(gong)賬(zhang)戶,犯(fan)罪分(fen)子通(tong)過(guo)“洗錢”進行資金流(liu)轉或直接(jie)給參賭(du)人員提現。

“這(zhe)里一定涉及到(dao)一個(ge)巨大的(de)利益集(ji)團。”為此,龍泉警方高度重視(shi),抽調(diao)經(jing)偵、網警、派(pai)出所(suo)等警力成立(li)了“709”專案組(zu)展開經(jing)營(ying)。

犯(fan)罪分(fen)子通(tong)過(guo)架設通(tong)道層(ceng)層(ceng)“洗錢”規避(bi)監管

為查清案件,專案組(zu)民警夏濤和同事們多次赴重慶、湖南、杭(hang)州等地(di)調(diao)查取證(zheng),摸清了由翁某某等人組(zu)成的(de)開設賭(du)場(chang)團伙、劉某某為首的(de)非法支付結算團伙以及易某犯(fan)罪團伙和張某犯(fan)罪團伙組(zu)成的(de)完整“洗錢”通(tong)道。

剛(gang)從重慶出差回來(lai)的(de)夏濤介紹說,為了獲取巨額非法利潤,易某等人從全國各地(di)辦(ban)理8萬余張物聯網卡,然後用物聯網手機號向某通(tong)訊公(gong)司(si)申請手機充值(zhi)卡卡密,賭(du)客在“大滿貫”上充值(zhi)並完成支付後,會(hui)通(tong)過(guo)劉某某團伙建立(li)的(de)“華榮(rong)聚富”支付結算系統(tong)進行流(liu)轉,由易某團伙收集(ji)卡密,完成第一道“洗錢”。

接(jie)著niu) 啄懲嘔鐫zai)將手機充值(zhi)卡卡密批量銷售給張某團伙,張某犯(fan)罪團伙則將手機卡卡密在互聯網平台上進行銷售,完成第二道“洗錢”。最後,“洗白”的(de)資金由劉某某團伙進行代付,給賭(du)博人員提現。

“犯(fan)罪分(fen)子利用第四方監管漏洞,利用非法注(zhu)冊(ce)企業(ye)信息以虛構交(jiao)易zhui)絞澆惺湛睢 叮 ceng)層(ceng)收取利益。這(zhe)種非法資金支付結算業(ye)務是一種新(xin)型(xing)犯(fan)罪,隱(yin)蔽性強,對偵查帶(dai)來(lai)很(hen)大的(de)難度,目前該類案件的(de)打(da)擊在全國還很(hen)少。”龍泉市公(gong)安局(ju)709專案組(zu)組(zu)長楊(yang)孔zhui)?怠/p>

主(zhu)犯(fan)竟是經(jing)濟法學研(yan)究(jiu)生

8月21日,在浙江省(sheng)公(gong)安廳,人民銀行杭(hang)州、麗水(shui)支行xiao) 鏊shui)市公(gong)安局(ju)zhi)拇罅χ?窒攏  泄gong)安局(ju)共派(pai)出警力120余名,分(fen)別在浙江、遼寧(ning)、湖南、山西、天津市等5省(sheng)份7地(di)集(ji)中收網,抓獲了以劉某某chang) 啄場(chang) 拍場(chang)?棠襯車熱宋 椎de)4個(ge)犯(fan)罪團伙。截至目前,該案共抓獲犯(fan)罪嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元(yuan)。

從警方jiao)襝? 冒傅de)主(zhu)犯(fan)劉某某竟然是一所(suo)名校(xiao)的(de)經(jing)濟法學研(yan)究(jiu)生,但是,他卻利用高智商干了犯(fan)罪的(de)勾當。抓捕劉某某時,他和tui)拮印  誘急傅deng)機去日本旅游,孩子惶恐(kong)zhi)難yan)神(shen)讓初為人父(fu)的(de)專案民警葉(ye)俊勇至今難忘,不(bu)禁為劉某某惋惜。劉某某在整個(ge)犯(fan)罪利益團體中承擔著非法資金支付和結算的(de)工作,是非法經(jing)營(ying)案件中最重要的(de)一環fa) 鸕dao)為賭(du)博平台提供掩護的(de)作用。

據劉某某交(jiao)代,他是從2018年8月開始(shi)接(jie)觸第四方支付工作,並于(yu)2019年5月建立(li)“華榮(rong)聚富”平台。該平台具有(you)代付結算功能,上游負(fu)責對yue)jie)商戶資金流(liu)入,下游對yue)jie)商戶資金流(liu)出。他注(zhu)冊(ce)了多家空殼公(gong)司(si),利用空殼公(gong)司(si)在某支付公(gong)司(si)內注(zhu)冊(ce)賬(zhang)戶,一方面將商戶的(de)資金進行流(liu)轉結算,另一方面將洗白的(de)資金通(tong)過(guo)中轉以代付的(de)形式支付給賭(du)客,並將獲利部分(fen)支付給賭(du)博平台。

警方提醒︰為賭(du)博平台或詐騙犯(fan)罪等提供非法支付結算屬于(yu)犯(fan)罪。根據刑法第二百二十五條規定,非法從事資金支付結算業(ye)務,擾亂市場(chang)秩序,情節(jie)嚴(yan)重的(de),處五年以下有(you)期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所(suo)得一倍以上五倍以下罰(fa)金;情節(jie)特別嚴(yan)重的(de),處五年以上有(you)期徒刑,並處違法所(suo)得一倍以上五倍以下罰(fa)金或者沒(mei)收財產。(完)

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